目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。

[单选] 目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。 A . 埃格蒙特集团 B . 金融行动特别工作组 C . 欧亚反洗钱与反恐融资小组 D . 亚太反洗钱小组

反洗钱国际性组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文...

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国际上的反洗钱组织有哪些?联合国、世界银行都在其中

2021年2月24日 FATF的中文名字是金融行动特别工作组,专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动,是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织,没有之一,其他任...

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2021年7月19日 目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是( )。A、埃格蒙特集团B、金融行动特别工作组C、欧亚反洗钱与反恐融资小组D、亚太反洗钱小组

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2021年10月13日 首页/ 金融财会类/ 银行内部其他考试/ 反洗钱考试/ 当前试题 单选题 分享题目 ()年成立于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱...

...是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。()

金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。() 参考答案:对 进入题库练习 查答案就用考试资料网APP 还有拍照搜题 语音搜题 快来试试吧 立即下载 你...

2018年9月反洗钱测试题答案

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是 ? ( B) * A 、艾格蒙特组织 B. 金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force on Money Laundering --FATF) C. 亚太反洗钱小组 ...

...巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响...

2017年6月18日 单项选择题()年成立于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。点击查看答案进入题库练习您可能感兴趣的试卷你可能...

...正式成员加入FATF这一世界上最具影响力的国际反洗钱和...

2020年7月27日 中国于()年作为正式成员加入FATF这一世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织。A.2005年B.2007年C.2008年D.2010年请帮忙给出正确答案...

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2017年3月28日 目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。A、埃格蒙特集团B、金融行动特别工作组C、欧亚反洗钱与反恐融资小组D、亚太反洗钱小组

国际反洗钱组织有哪些?

2015年11月2日 国际反洗钱组织,其主要目的在于提供管道,让各国监督机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援,其主要任务之一,是把交换资金移转情报的工作扩展并予系统化。 目前...

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2019年9月21日 问题 ()年成立于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。 A.1989年 B.1990年 C.1998年 D.1995年 查看答案 您可能感...

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。A 埃格蒙特集...

2020年11月28日 目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。A、埃格蒙特集团B、金融行动特别工作组C、欧亚反洗钱与反恐融资小组D、亚太反洗钱小组

2020反洗钱知识竞赛题库(含答案)

7.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是?B A.艾格蒙特组织 B.金融行动特别工作组 C.亚太反洗钱小组 D.欧亚反洗钱与反恐融资小组 8.对可疑交易标准进行明确规定的是:B A.《...

2019年关于反洗钱知识测试题库及答案

2019年5月5日 10.中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,按照什么原则开展反洗钱国际合作?( ) A平等互惠原则 B公平公开 11.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的,金...