互联网金融: 反洗钱新课题

2014年12月22日 阿里系的蚂蚁金融服务集团,是炙手可热的互联网新金融代表。但在近日于复旦大学召开的2014中国反洗钱技术应用年会上,蚂蚁金服的代表不是说成绩,而是大谈“困惑...

2020年新编反洗钱重点课题名师精品资料.

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辽宁分公司反洗钱课题被人民银行沈阳分行评为金融机构优秀...

2017年4月26日 分公司针对财险行业批改业务洗钱风险进行专题调研,结合工作实际,找出批改业务洗钱风险点和反洗钱的对策,形成了《财产保险业务流程洗钱风险分析》的课题,此课题...