信用社(银行)反洗钱工作领导小组方案

根据中国人民银行《关于加强银行反洗钱工作的通知》 (银发[今 年]351 号)的要求,联社决定成立反洗钱工作领导小组及相关办事 机构,负责全市反洗钱工作的各项事宜。

衡阳农商银行: 成立反洗钱工作领导小组

2016年11月25日 为加强反洗钱工作领导,履行反洗钱义务,维护金融秩序稳定,衡阳农商银行于近日来组织召开相关党委会,决定成立反洗钱工作领导小组。 反洗钱工作领导小组...

信用社(银行)反洗钱工作领导小组方案

2012年8月12日 领导小组方案根据中国人民银行《关于加强银行反洗钱工作的通知》(银发[今 年]351 号)的要求,联社决定成立反洗钱工作领导小组及相关办事 机构,负责全市...

银行反洗钱工作领导小组下设办公室,办公室设在总部()部门...

2017年6月18日 3境内居民外汇存款的汇出,对于现钞账户汇出汇款在等值()美元以(含)以下的,可直接由外汇指定银行按规定审核办理。4反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预...

中国人民银行令(〔2003〕第1 号)金融机构反洗钱规定

2003年3月1日 中国人民银行设立金融机构反洗钱工作领导小组,履行下列职责: (一)统一监管、协调金融机构反洗钱工作; (二)研究和制定金融机构的反洗钱战略、规划和政...

中国银行新疆分行召开2019年反洗钱领导小组第一次会议

中国银行新疆分行于3月1日召开2019年反洗钱领导小组第一次会议,会议由刘继军副行长主持,分行窦波行长,风险管理与内部控制委员会成员参加了会议。审计部新疆分部总经理...